على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع اي شخص ياتي من بلد او يقيم فيه تم تحديده \- من قبلها او من قبل اللجنة الدائمة لمكافحة الارهاب وتمويله \- على انه بلد عالي المخاطر. وعلى المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير للتخفيف من المخاطر العالية التي تحددها الجهات الرقابية.