الاعمال التي يقوم بها العميل او يشرع فيها مع احدى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية، المشار اليها في الفقرة (17) من المادة (الاولى) من النظام هي: 1- ترتيب او اجراء اي عملية او علاقة عمل او فتح حساب له. 2- التوقيع على اي عملية او علاقة عمل او حساب. 3- تخصيص حساب بموجب عملية ما. 4- تحويل حساب او حقوق او التزامات بموجب عملية ما. 5- الاذن له باجراء عملية او السيطرة على علاقة عمل او على حساب.